CS Wind Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 3층 연회장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건  제1호 의안 : 제14기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 신규선임의 건   - 사내이사 1명 선임  제4호 의안 : 감사 신규선임의 건   - 상근감사 1명 선임     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Knud Bjarne Hansen	1952-03	3	신규선임	- Vestas International Wind Technology A/S 부사장 - Vestas Towers A/S 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상호	1951-11	3	재선임	상근	- NH농협증권㈜ 사외이사(감사위원장) - (現)씨에스윈드㈜ 사내이사(감사위원)