CS Wind Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층
4. 의안 주요내용		□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 외부감사인 선임보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 ④내부회계관리제도 실태보고 1. 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 3. 제3호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(사외이사 1명) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김성수 선임의 건(감사위원 1명) 5. 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄은숙 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명) 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 보고사항 중 '외부감사인 선임보고' 관련 외부감사인이 기존 '삼일회계법인'에서 신규 '안진회계법인'으로 변동되었습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1964-03	3	재선임	- University of California, Los Angeles 경영학 박사 - 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19) - 대림C&S 사외이사('15~'18) - 서울대학교 경영대학 교수('97~현재) - 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수 (‘20~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원 (‘22~현재)	해당없음
엄은숙	1971-05	3	재선임	- 서울대학교 경영전문대학원 석사 - 한국공인회계사회 이사('20~현재) - 정동회계법인 본부장('09~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원장(‘22~현재)	정동회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성수	1964-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- University of California, Los Angeles 경영학 박사 - 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19) - 대림C&S 사외이사('15~'18) - 서울대학교 경영대학 교수('97~현재) - 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수 (‘20~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원 (‘22~현재)
엄은숙	1971-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영전문대학원 석사 - 한국공인회계사회 이사('20~현재) - 정동회계법인 본부장('09~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원장(‘22~현재)