CS Wind Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층
4. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김성권 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 황규득 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 임병연 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 임병연 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성권	1954-01	3	재선임	- ('06~현재) 씨에스윈드 대표이사
황규득	1974-04	3	신규선임	- ('17~'19) 씨에스윈드 Tower Business Development Function 조직장 - ('21~'22) 씨에스윈드 Planning & Management 조직장 - ('22~'23) 씨에스윈드 CFO - ('24~현재) 씨에스윈드 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임병연	1964-09	3	신규선임	- ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사 - ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사 - ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임병연	1964-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사 - ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사 - ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문