C&S Paper Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 15, 2011

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2011-035

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开2011 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届董事会第二十六次 会议决定, 于2011 年8 月31 日(星期三)在中山市西区彩虹大道136 号公司二楼 会议室召开2011 年度临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

• 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

• 3、会议召开的日期和时间：2011 年8 月31 日（星期三）9：30 开始，为期

• 半天。

  • 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  • 5、会议地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136 号）。

  • 6、会议出席对象：

• （1）截止2011 年8 月26 日下午15：00 收市后在中国证券登记结算有限公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于2011 年度公司向中顺国际纸业有限公司及中顺洁柔（香港）

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有限公司提供不超过人民币1 亿元担保的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见刊登于2011 年8 月15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011 年8 月30 日（上午9：30—11：30，下午14：00-17： 00）

• 2、登记地点：公司证券法律事务部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760-87885677

联系人：张海军通讯地址：中山市西区彩虹大道136 号

邮政编码：528411

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

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3、若有其它事宜，另行通知。

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；

• 2、授权委托书及参会回执。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2011 年8 月11 日

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附件1

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份 有限公司2011 年度第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过 深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于2011 年度公司向中顺国际纸业有限公司及中顺洁柔（香港）有限公司提供不超过人民币1 亿元担保的议案》

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号：

委托人持股数： 被委托人签字： 被委托人身份证号码： 委托日期：2011 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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附件 2

回 执

截止2011 年8 月26 日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股 票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2011 年度第二次临时 股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2011 年8 月30 日前将回执传回公司。授 权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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