C&S Paper Co., Ltd. — Governance Information 2025

Apr 24, 2025

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-19

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、减少注册资本的相关情况

《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予限制 性股票的部分激励对象因个人原因已离职、首次授予及预留授予限制性股票第二 个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟相应回购注销《2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共 计 617.82 万股。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本相应减少 617.82 万元，将由 129,255.6013 万元减少至 128,637.7813 万元，投资总额将由 129,255.6013 万元减少至 128,637.7813 万元，股份总数将由 129,255.6013 万股减 少至 128,637.7813 万股。

二、修订《公司章程》的相关情况

因公司注册资本减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款 进行修订。本次修订的主要条款如下：

	序号	修订前	修订后

1

1	第七条 公司注册资本为人民币129,255.6013万元。公司投资总额为人民币129,255.6013万元。	第七条 公司注册资本为人民币128,637.7813 万元。公司投资总额为人民币128,637.7813 万元。
2	第二十二条 股份总数为129,255.6013 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股129,255.6013万股	第二十二条 股份总数为128,637.7813 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股128,637.7813万股。

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司董事会提请股东

大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等 相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2025 年 4 月）》刊载 于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

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