C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 5, 2019

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-52

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于 30 万吨竹浆纸一体化项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月9日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于建设30万吨竹浆纸一体化项目的议案》。 公司拟建设30万吨竹浆纸一体化项目，实现竹-浆-纸一体化的生产模式。内容详 见2019年7月10日登载于指定信息披露媒体的《关于建设30万吨竹浆纸一体化项 目的公告》（公告编号：2019-46）。

近日，在达州市人民政府的见证下，公司与四川省达州市渠县人民政府正式 签订了《竹浆纸一体化建设项目投资协议》（以下简称“本协议”），具体如下：

一、协议主要内容

甲方：渠县人民政府（以下简称“甲方”）

乙方：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“乙方”）

见证方：达州市人民政府

1 、项目投资概况

（1）甲方同意乙方在达州市李渡工业园区投资建设竹浆纸一体化项目（以 下简称“项目”），计划实现制浆产量约30万吨/年、造纸产量约30万吨/年，总 投资额约40.87亿元（最终投资额以实际实现的产量予以确定）。

（2）项目按照“总体规划、分步实施”的原则进行分期投资建设，其中竹 子制浆设备及配套设施一次性投入，造纸设备及配套设施分三期投入，每期实现 产量10万吨/年。

（3）甲方同意本协议暂由甲乙双方签订，但如乙方根据项目投资实际需求 决定在达州市李渡工业园区注册新设全资或控股子公司（以下简称“项目公司”），

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注册资本金不低于1亿元，则甲方同意在项目公司完成工商注册手续并取得《营 业执照》后，本协议的乙方变更为项目公司，由项目公司与甲方签订补充协议， 承接本协议中乙方的权利义务。

2 、项目用地情况

（1）乙方项目选址位于达州市李渡工业园区，但项目的具体位置及红线图 以甲、乙双方实地勘测确认为准，并另行签订国有土地使用权出让合同。

（2）甲方为乙方提供符合项目建设规模的用地，土地性质为工业用地，乙 方总需求面积约1700亩（以用地预审、规划设计红线图和“招拍挂”程序出让的 实际面积为准），批准的项目用地主要且应满足用于厂房、仓库、办公楼等主要 设施及热电联产、食堂、员工倒班房等配套设施建设。

（3）甲方确保项目用地达到“八通一平”标准，即供水、雨水、污水、通 路、通电、燃气、通讯、有线电视等建设至项目红线，并实现场地平整。甲方负 责清除地上、地下一切障碍物，承担所发生的相关清理费用。

3 、产业规划、规划环评

（1）甲方负责将本项目纳入《渠县工业“十三五”发展规划》、《达州市 李渡工业园区产业发展规划》，乙方应积极配合甲方的工作。

（2）甲方负责完成达州市李渡工业园区规划环评，并协助乙方取得本项目 环境影响评价批文和渠江取水、排水许可批文。甲方同意为乙方依法提供项目建 设所需的相关指标，包括但不限于制浆造纸产能指标、制浆造纸污染物排放总量 指标、燃煤热电联产排放总量指标等国家政策要求的指标，前述指标应满足整体 项目建成投产和配套设施热电联产的需要。

（3）甲方承诺乙方为渠县行政区域范围内唯一以竹子为原材料的制浆造纸 企业，不再引进或批准设立与本项目相同或者相似项目或企业落户渠县行政区域 范围内。同时，甲方负责协调达州市人民政府不在达州市再引进或批准设立与本 项目相同或者相似的项目。

（4）甲乙双方共同确认本项目开工建设前，应取得项目需求的全部审批文 件，否则开工建设时间相应顺延。

4 、竹资源供给

（1）甲方在本协议签订后1个月内，且在项目用地“招拍挂”前，制定出台 渠县竹产业发展规划及实施意见等文件，并协调达州市人民政府出台全市竹产业

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发展相关政策文件，支持竹产业做大做强。

（2）甲方通过新植、提质增效等方式确保可供用于本项目制浆造纸产业的 竹产量不少于120万吨/年，以保证乙方项目制浆环节产量可以实现全部投产。 5 、用水、电、气方面

（1）甲方负责完成从项目选址地附近江河（渠江）取水、排水的技术可行 性论证，提供项目取水点的《水质报告》，并协助乙方办理《取水许可证》、《排 污许可证》。乙方应积极配合甲方前述工作。

（2）甲方完成雨水管网、生活用水、生活污水市政管网铺设到乙方指定厂 区地块红线处，乙方负责厂区地块红线范围内的铺设。

（3）甲方牵头办理乙方与供气公司的合作事宜，满足乙方每日天然气需求 量。将天然气管道铺设到乙方指定厂区地块红线处的费用（含管道铺设、管道材 料及设施设备等全部费用）由甲方承担。

（4）甲方负责协调乙方与供电公司的合作事宜，促成乙方与供电公司签订 满足本协议约定内容的供用电合同。

（5）甲方确保提供满足乙方容量要求的双回路高压线，且双回路高压线应 架设至乙方指定厂区内自建的110kVA变电站进线点，前述架设过程中产生的建 设费用和高可靠性的相关费用由甲方协调有关部门予以解决。

6 、道路交通方面

（1）乙方负责厂区内的道路建设，厂区外的道路（包括厂区入口至园区入 口、园区入口与园区入口外各公路接口处的道路）由甲方在乙方取得本项目建设 施工许可证之日起半年内实现全部开通，同时甲方对乙方所有道路接口均免征道 路接口费。

（2）甲方确保乙方大型设备能够在渠县范围内的码头卸货，并可运输至乙 方项目用地厂区，所发生的运输车辆费用由乙方承担，其余费用由甲方承担。

（3）甲方对乙方厂区周边园区道路的修建，应同时满足乙方运输车辆临时 停靠、借道的需求。

7 、其他

（1）甲方同意成立专项工作组，负责协调规划、建设、国土、房产、环保、 消防、海关、电力、水务、税务、人社、公积金中心、工商等部门为乙方项目落 地及正常运行办理各项行政审批手续。

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（2）见证方鼓励和支持乙方在达州市李渡工业园区投资建设竹浆纸一体化 项目，并自愿作为本协议的见证人，证明《竹浆纸一体化建设项目投资协议》是 甲乙双方经过充分协商、沟通后在见证人面前自愿签署的，是甲乙双方的真实意 思表示，甲乙双方在《竹浆纸一体化建设项目投资协议》上的签字、盖章真实。

二、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的和对公司的影响

本项目建设符合政府大力支持发展竹产业政策，能够利用国内特色竹资源优 势获取充足的竹纤维原料，为项目可持续发展提供保障，也能为公司寻求新的业 务利润增长点。

另外，本项目建成可以使公司实现竹-浆-纸一体化的生产模式，减少中间环 节，拓宽公司利润空间。公司将启用“太阳”作为本项目生活用纸品牌，有利于 公司产业链条延伸和双品牌战略发展，提升公司的行业竞争力和持续发展能力， 实现公司战略目标。

2、存在的风险

• （1）项目建设需办理各项审批手续，政府批复（含环评）存在不确定性。

• （2）项目用地面积需求较大，取得用地指标存在不确定性。

• （3）项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。

• （4）项目建成投产后在市场、人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

• （5）在项目实施过程中，仍可能面临国家和地方的相关政策变更，导致项

• 目不能如期实施的风险。

（6）市场开发不力和市场竞争等因素，导致业绩存在一定不确定性。

（7）为完成此项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融 资方式筹集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能如期到账的风险。

（8）随着中国造纸工业的发展，国内外众多企业都看好竹浆生活纸市场， 力争在中国竹浆生活纸市场占有一定份额，如果一哄而上，有可能造成供过于求 的局面，使产品价格有所下滑，同时造成原料紧缺，原料价格上涨，使生产成本 上升，导致企业经济效益下降。

三、其他说明

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本次签订的《竹浆纸一体化建设项目投资协议》以及投资建设上述项目不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 行为。

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露项目投资的 后续进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司与四川省达州市人民政府、四川省达州市渠县人民政府签订的《竹浆纸 一体化建设项目投资协议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2019 年 8 月 5 日

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