C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Feb 7, 2024

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-11

中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以短信、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 2 月 7 日以 通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代表 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。会议由公司半数以上监事推选陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第 六届监事会主席的议案》。

同意选举陈海元先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事 会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编 号：2024-12）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

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中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日

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