C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 29, 2023

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-36

中顺洁柔纸业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 5 月 24 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 5 月 29 日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》 预留部分股票期权的行权价格进行调整，履行了必要的审议程序，本次调整符合 有关法律法规及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次调整股票期权的行权价格。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议。

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中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2023 年 5 月 29 日

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