C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 15, 2023

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-14

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》， 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意补选葛光锐女士为第五届董事会 独立董事候选人。现将具体情况公告如下：

一、补选事项

因独立董事何海地先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会所有职 务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会 同意补选葛光锐女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，同 时提名其担任公司第五届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委 员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

葛光锐女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选 人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大 会审议。

本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第五届董事 会成员中独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的意见，内容详见巨潮资讯网

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• （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相 关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、《第五届董事会第二十次会议决议》。

• 2、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2023 年 3 月 15 日

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附件：独立董事简历

葛光锐，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、 中国注册会计师、国际注册内部审计师，1990 年毕业于中山大学物理系，获理 学学士学位。历任广东爱德电器集团公司科协理事、计量检测部部长，广东省大 日生化制药有限公司营销中心财务经理，广东信华会计师事务所注册会计师、审 计项目经理，广东省注协行业质量监督员，深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立 董事；现任上海广电电气股份有限公司独立董事，广州市南沙区企业和企业家联 合会智库专家，聚胶新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，葛光锐女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 葛光锐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信被执行人”，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形。

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