C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 31, 2023

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 编号：2023-03

中顺洁柔纸业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议 通知于2023 年1 月25 日以邮件等方式发出，并于2023 年1 月31 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事会成员、高级 管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。

董事刘鹏先生、张扬先生为本激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》的有关规定，以及公司于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年度第一次 临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确 定 2023 年 1 月 31 日作为首次授予日，向符合授予条件的 686 名激励对象共计授 予 1,566.50 万份股票期权，行权价格为 9.48 元/股；向符合授予条件的 694 名激 励对象共计授予 2,176.50 万股限制性股票，授予价格为 6.32 元/股。

《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会 议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时

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• 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2023 年 1 月 31 日

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