C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 22, 2022

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-63

中顺洁柔纸业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议 通知于 2022 年 11 月 17 日以邮件等方式发出，并于 2022 年 11 月 22 日以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代 表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 预留部分的限制性股票第三个解锁 期解锁条件成就的议案》。

监事会审核后认为：根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》 及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定， 公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第三个 解锁期解锁条件已经成就，同意公司为 29 名激励对象的 781,744 股限制性股票 办理解锁手续。

二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 预留部分的股票期权第三个行权期 行权条件成就的议案》。

监事会审核后认为：根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》 及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，

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公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第三个行 权期行权条件已经成就，同意公司为 55 名激励对象的 569,340 份股票期权办理 行权手续。

三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对 公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 预留部分的部分限制性股票回购 注销的议案》。

监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量及进行了核实后认为：公 司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第三期解 锁时，8 名激励对象在解锁前离职失去激励资格；7 名激励对象个人考核达标但 不足满分，根据得分按比例解锁。上述原因共涉及 15 名激励对象，共计 178,536 股限制性股票需回购注销。

本次回购注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，回购注销程 序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

同意将此议案提交 2022 年度第四次临时股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对 公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 预留部分的部分股票期权进行注 销的议案》。

监事会对注销涉及的激励对象名单和份额及进行了核实后认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第三期行权时，15 名 激励对象在行权前离职失去激励资格；16 名激励对象个人考核达标但不足满分， 根据得分按比例行权。此次注销共涉及 31 名激励对象，共计需注销 245,260 份 股票期权。

本次注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符 合相关法律法规的要求，合法有效。

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五、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量 大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司 及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资 的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

同意公司及下属公司于 2023 年度开展交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）的金融衍生品交易业务。

六、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司及下属公司拟于 2023 年使用不超过 6 亿元人民 币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超 1 年，含 1 年）的理财产品，有利于 进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可 以为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。

七、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动 性和资金安全的前提下，2023 年度公司及下属公司使用不超过 1.5 亿元人民币的 自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金 的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不 会损害公司股东特别是中小股东的利益。

同意将议案提交2022年度第四次临时股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 制定 < 未来三年股东回报规划（ 2023 年 -2025 年） > 的议案》。

经审核，监事会认为：《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》是在综

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合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素基础上制定的，符合相关法律法规要求及公司实际情况。

同意将议案提交 2022 年度第四次临时股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2022 年 11 月 22 日

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