C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

2021 年度董事会工作报告

中顺洁柔纸业股份有限公司

中顺洁柔纸业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项 职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维 护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保 证公司的持续发展。现将公司董事会2021年度的重点工作、未来发展战略及经营 计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2021年，疫情防控形势依然严峻，国际政治、经济环境复杂多变。受材料、 能源价格持续上涨，国内生活用纸行业市场竞争日益加剧，消费者对价格更为敏 感，消费态度更为谨慎等因素影响，短期内给生活用纸行业带来一定的压力和挑 战。面对如此严峻形势，公司管理层积极应对，通过持续优化品类结构、产品创 新与升级、强化品牌建设、渠道下沉精耕细作等有力措施，推动公司销售稳定增 长。2021年度，公司实现营业收入91.50亿元，同比增长16.95%。受主要产品销 售价格不达预期，材料及能源价格上涨导致生产成本上升，同时，公司积极拓展 及开发渠道建设，加大品牌宣传战略性投入，在一定程度上影响整体盈利水平， 2021年实现归属于上市公司股东净利润5.81亿元，同比减少35.85%。

二、报告期内董事会日常工作情况

2021年初，公司顺利完成董事会换届选举工作，新旧董事恪尽职守、勤勉尽 责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审 议的各项议案均认真对待，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时 充分考虑中小股东的利益和诉求，提高董事会决策的科学性，推动公司各项工作 持续、稳定健康发展。报告期内具体工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开

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年度董事会工作报告

中顺洁柔纸业股份有限公司

了14次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、 表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。具体情况如下：

• 1、2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议，全体董事出席，会议审

• 议通过了如下议案：

• （1）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

• （2）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

• （3）《关于回购公司股份的方案》；

• （4）《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》；

• （5）《关于董事会提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

• 2、2021年1月13日召开第四届董事会第三十一次会议，全体董事出席，会议

• 审议通过了如下议案：

• （1）《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的议案》；

• （2）《关于2021年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；

• （3）《关于董事会提请召开2021年度第二次临时股东大会的议案》。

• 3、2021年1月21日召开第五届董事会第一次会议，全体董事出席，会议审议

通过了如下议案：

• （1）《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

• （2）《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

• （3）《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

• （4）《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》；

• （5）《关于聘任公司副总裁的议案》；

• （6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

• （7）《关于聘任公司财务总监的议案》；

• （8）《关于聘任审计部负责人的议案》；

• （9）《关于聘任证券事务代表的议案》。

• 4、2021年3月22日召开第五届董事会第二次会议，全体董事出席，会议审议

• 通过了如下议案：

• （1）《关于聘任公司总裁的议案》；

• （2）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

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• （3）《关于增聘证券事务代表的议案》；

• （4）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

• （5）《关于修订<公司章程>的议案》；

• （6）《关于董事会提请召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。

• 5、2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议，全体董事出席，会议审议

• 通过了如下议案：

• （1）《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

• （2）《关于聘任公司副总裁的议案》；

• （3）《关于补选战略委员会委员的议案》。

• 6、2021年4月27日召开第五届董事会第四次会议，全体董事出席，会议审议

通过了如下议案：

• （1）《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

• （2）《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

• （3）《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

• （4）《关于2020年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》；

• （5）《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；

• （6）《关于2020年度财务决算报告的议案》；

• （7）《关于2020年度利润分配预案的议案》；

• （8）《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

• （9）《关于公司董事2020年度薪酬的议案》；

• （10）《关于聘任公司副总裁的议案》；

• （11）《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》；

• （12）《关于董事会提请召开2020年年度股东大会的议案》；

• （13）《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

• 7、2021年5月21日召开第五届董事会第五次会议，全体董事出席，会议审议

• 通过了如下议案：

• （1）《关于调整公司回购股份价格及金额的议案》；

• （2）《关于会计政策变更的议案》；

• （3）《关于聘任审计部负责人的议案》；

• （4）《第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

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• （5）《第三期员工持股计划管理办法》；

• （6）《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的

• 议案》；

• （7）《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （8）《关于修订<公司章程>的议案》；

• （9）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• （10）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• （11）《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

• （12）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

• （13）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

• （14）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

• （15）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

• （16）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制

• 性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

• （17）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票

• 期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

• （18）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部

• 分限制性股票回购注销的议案》；

• （19）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部

• 分股票期权进行注销的议案》；

• （20）《关于董事会提请召开2021年度第四次临时股东大会的议案》。

• 8、2021年6月18日召开第五届董事会第六次会议，全体董事出席，会议审议

• 通过了《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的 议案》；

• 9、2021年7月12日召开第五届董事会第七次会议，全体董事出席，会议审议

• 通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

• 10、2021年7月29日召开第五届董事会第八次会议，全体董事出席，会议审

• 议通过了《关于调整公司回购金额的议案》；

• 11、2021年8月23日召开第五届董事会第九次会议，全体董事出席，会议审

• 议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》；

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• 12、2021年8月30日召开第五届董事会第十次会议，全体董事出席，会议审

• 议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

• 13、2021年10月27日召开了第五届董事会第十一次会议，全体董事出席，会

• 议审议通过以下议案：

• （1）《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

• （2）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

• （3）《关于聘任证券事务代表的议案》；

• （4）《关于董事会提请召开2021年度第五次临时股东大会的议案》。

• 14、2021年11月30日召开了第五届董事会第十二次会议，全体董事出席，会

• 议审议通过了如下议案：

• （1）《关于补选审计委员会委员的议案》；

• （2）《关于终止第三期员工持股计划的议案》；

• （3）《关于聘任公司副总裁的议案》；

• （4）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制

• 性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

• （5）《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票

• 期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

• （6）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部

分限制性股票回购注销的议案》；

• （7）《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部

• 分股票期权进行注销的议案》；

• （8）《关于修订公司章程的议案》；

• （9）《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》；

• （10）《关于2021年度公司对下属公司提供担保的议案》；

• （11）《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

• （12）《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

• （13）《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；

• （14）《关于2022年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》；

• （15）《关于日常关联交易事项的议案》；

• （16）《关于董事会提请召开2021年度第六次临时股东大会的议案》。

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（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开了7次股东大会，均由董事会召集，公司董事会严格 按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体 股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《上市公司独立董事工作细则》等公司制度的规定和要 求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并 独立做出判断，针对关联交易事项、聘请审计机构等发表了事前认可意见。同时， 对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的 资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了 监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则， 切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业 建议。董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4 个专门委员会。2021年战略委员会召开了1次会议，董事会提名委员会召开了8 次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议，审计委员会召开了4次会议。报告期 内，董事会规范运作、高效执行、审慎决策，推动各项工作的持续、稳定、健康 发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健 全且运行良好，公司不存在法律法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情 况。

（五）信息披露工作与投资者关系管理情况

2021年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司上市公司规 范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平 和透明度。公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。

2021年，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，派专人负责接 听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关系互动平台上的提问，与投资者保

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持畅通良好的沟通；做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。认真 安排专人做好投资者来访接待工作，对来公司进行实地调研的个人投资者、分析 师、基金经理，公司能妥善安排其到公司所在地进行现场参观、座谈，并与其签 署《承诺书》，做好相关信息的保密工作；认真做好每次接待的记录，并在2个 交易日内向深圳证券交易所提交投资者关系活动记录表，在不违反中国证监会、 深圳证券交易所和公司《信息披露事务管理制度》的前提下，客观、真实、准确、 完整地介绍公司情况。公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者主动沟通， 了解相关情况，听取相关建议，培育健康长期投资者。

三、公司未来发展战略及经营计划

公司坚持“树百年企业、创千亿市值”的理念，坚持“做人有道、做事要赢” 的企业价值观，以消费者为先，以合作伙伴为重，以员工为核心，不断提升股东 回报，不断提升消费者使用感受和美誉度，不断提升员工归属感和幸福感。

公司把2022-2024 年定位为公司基础管理强化年，全面梳理优化公司销售、 市场、财务、生产、采购、供应链等各经营管理板块的业务流程、管理制度和架 构，逐步完善公司信息化和数据化建设，逐步完善公司人力管理、人才培养发展 机制和体系，逐步建立驱动型的财务管理和供应链管理体系，逐步建立开放、公 开、公平、高效专业的采购体系，全面加强产品质量和安全生产管理，加强公司 审计监督力量，全面强化公司基础管理能力，全面提升公司精细化管理水平，开 源节流、降本增效，不断夯实公司长期健康发展、基业长青的基础。

公司将坚持以生活用纸为核心业务，不断加强生活用巾的产品布局和市场竞 争力，尝试补充有限相关多元化品类。

公司作为国内生活用纸行业第一梯队成员，始终将产品品质放在发展的第一 位，牢固树立产品力即生命力的思想认知，坚持使用先进的设备和一流的原材料， 生产优质的产品。公司将不断提高自主研发能力，加大外部研发机构合作力度， 丰富产品配方、优化生产工艺，满足多层次和差异化的市场需求。

公司持续优化产品结构，进一步强化传统纸巾、护理用品、健康精品的统筹 管理，将高端、高毛利的非传统干巾定义为未来重点发展的战略品类。整合资源 加大对油画、Lotion、厨房纸巾、湿巾湿厕纸、洁面巾、朵蕾蜜卫生巾、一次性 用品等高端、高毛利系列产品的推广，驱动高端、高毛利产品销售份额持续增长， 稳步提升公司产品毛利率与盈利能力。

公司将继续推行打造一流品牌、一流体制、一流人才的管理要求，以“多渠

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并进、量利齐扬、转换思维、守正出新”为营销指导思想，打造共生，共荣，共 建，共赢的营销团队和团队理念，全面优化产品力、渠道力与组织力，全面夯实 业务基本功与营销标准化建设，全面提高营销队伍执行力与组织力，不断提升数 据驱动经营的能力，不断完善和丰富销售团队激励机制，抢占渠道网络和终端资 源。

公司将根据市场环境和销售进度，有节奏的进行产能投放和布局，达到产销 动态平衡。

公司将继续采取横向一体化，与关键客户、头部优秀企业建立战略联盟的经 营导向。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2022年4月26日

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