C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-114

中顺洁柔纸业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议 通知于 2021 年 8 月 18 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事会成员、高级 管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任副 总裁、董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员 会及总经理办公会审议，公司董事会同意聘任张海军先生为公司副总裁、董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任副总裁、董事会秘书的独 立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2021 年 8 月 23 日

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