C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-77

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司审计部负责人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司审 计部负责人李佑全先生的书面辞职报告，并于 2021 年 5 月 21 日召开第五届董事 会第五次会议，聘任高波先生为公司审计部负责人。现将有关情况公告如下：

一、辞职事项

公司董事会于 2021 年 5 月 18 日收到了公司审计部负责人李佑全先生的书面 辞职报告。因公司治理架构、分工调整，李佑全先生申请辞去公司审计部负责人 职务，辞职后仍在公司担任第五届监事会股东代表监事。

李佑全先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。根据相关法律法规 和《公司章程》的规定，李佑全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李佑全先生在担任公司审计部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对其所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任事项

公司于 2021 年 5 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任审计部负责人的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，为更好地开展内部审计工作，保护投资者合法权 益，经董事会审计委员会推荐，公司同意聘任高波先生为公司审计部负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。高波先生简历详 见附件。

1

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2021 年 5 月 21 日

2

附件：简历

高波， 男， 1977 年出生，研究生学历，中国注册会计师。先后在爱普科斯 中国投资有限公司、惠而浦中国投资有限公司、美卓中国投资有限公司、金红叶 纸业集团有限公司、金光纸业集团有限公司、永辉超市、美菜网担任审计主管， 审计经理，内控总监，审计总监等职务。

截至 2021 年 5 月 12 日，高波先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。高波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，高波先生不属于 “ 失信被执行人 ” ，其任 职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位符合《公司 法》、《公司章程》中的有关规定。

3