C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事述职报告（葛光锐）

各位股东及股东代表：

本人作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立 董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独 立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在工作中充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利 益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无 妨碍独立董事独立性的情况发生。

因董事会换届任期届满，本人自 2021 年 1 月 22 日起不再担任公司独立董事。 现将本人 2020 年度以及截至 2021 年 1 月 21 日任职期间履行独立董事职责情况 向各位股东及股东代表述职如下：

一、参加会议情况

2020 年度以及截至 2021 年 1 月 21 日，本着勤勉尽责的态度，本人积极参 加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极 参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作 用。

2020 年度以及截至到 2021 年 1 月 21 日，公司共召开 12 次董事会，本人出 席董事会的情况如下；

				是否连续两次未 亲自出席会议
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
12	12	0	0	否

2020 年度以及截至到 2021 年 1 月 21 日，公司共召开 8 次股东大会，本人 列席参加了 8 次股东大会。

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二、发表独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人在 2020 年度以及截至到 2021 年 1 月 21 日就公司重大事项发表的独立意见如下：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2020年2月26日	独立董事关于会计政策变更的独立意见	同意
2020年4月30日	独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	同意
2020年5月22日	独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	同意
2020年5月29日	独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见	同意
2020年6月23日	独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见	同意
2020年8月07日	独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见	同意
2020年8月07日	独立董事关于聘任2020年会计师事务所的事前认可意见	同意
2020年8月26日	独立董事关于调整联席总经理年度薪酬的独立意见	同意
2020年10月30日	独立董事关于新增关联租赁事项的事前认可意见	同意
2020年10月30日	独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见	同意
2020年12月16日	独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	同意
2020年12月16日	独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见	同意
2021年1月06日	独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	同意
2021年1月14日	独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见	同意

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三、对公司进行现场调查的情况

由于疫情的影响，未能亲自前往公司生产基地、销售区域进行实地考察，但 依然采取视频会议、微信、电话等线上方式全面了解公司生产销售情况，听取各 生产基地复工复产情况、供应链调拨情况等，并就公司经营提出建议。

在日常工作中，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，巡查公 司财务、审计部门，听取财务、审计部门负责人的工作汇报。通过电话、微信、 视频会议等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及 时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，确保独立董事 的监督与指导职能得到发挥。并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 以及传媒、网络上出现的与公司有关的报道。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 等法律法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、 及时、完整。同时审慎决策公司资金运用、对外担保等重大事项，要求公司事先 提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审 慎地行使表决权。

同时，通过积极学习有关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规 范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实 加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，负责召集薪酬与考 核委员会会议，对公司董事、监事和高管2019年度从公司领取的报酬总额进行了 监督和检查，并且审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计 划>首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司 <2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第一个行权期行 权条件成就的议案》、《关于调整联席总经理的年度薪酬》、《关于公司<2018

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年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条 件成就的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部 分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》的事项。

本人作为公司第四届董事会提名委员会委员，根据委员会的工作细则及其他 有关规定积极开展工作，并认真履行职责。2020年度，审议通过了《关于补选第 四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、 《关于聘任公司联席总经理的议案》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》的事项。

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会会议，审 议内部审计工作报告、对外担保审计报告、对外投资审计报告、购买与出售资产 审计报告、关联方交易审计报告、控股股东及关联方资金占用审计报告等有关事 项，并对内部审计工作提出指导意见，督导内部审计对公司财务及经营管理进行 检查和评估。

六、年报编制沟通情况

在公司 2019 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负 责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展 情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的 监督作用。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：2391366315@qq.com

以上是本人在 2020 年度及截至 2021 年 1 月 21 日履行独立董事职责情况的

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汇报。另外，对公司经营层及相关工作人员在本人工作中给予的协助和积极配合， 表示衷心的感谢！

独立董事：葛光锐 2021 年 4 月 27 日

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