C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-01

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议 通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件、短信等方式发出，并于 2021 年 1 月 5 日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实 到 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠 先生主持。

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第五届董事会非独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期将于 2021 年 1 月 31 日届满，为顺利完成董事会换届 选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经与主要股东 协商及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名邓颖忠先生、邓冠 彪先生、邓冠杰先生、戴振吉先生、刘金锋先生、岳勇先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第五届董事会中兼任公司高 级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时

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报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见》。

此议案需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第五届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期将于 2021 年 1 月 31 日届满，为顺利完成董事会换届 选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经与主要股东协商及公司董事会提名委员 会资格审核通过，公司董事会提名何海地先生、何国铨先生、刘叠先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人何 海地先生、何国铨先生已取得独立董事资格证书，刘叠先生尚未取得独立董事资 格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董 事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》内容详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见》。

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此议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回 购公司股份的方案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定，基于对公司未来发展 的信心，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，继续履行公司承诺事项，同 时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股股份，回购资金总额为 18,000 万元-36,000 万元，回购股份 将全部用于股权激励计划或员工持股计划。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续 经营能力。

《关于公司回购部分社会公众股份的方案》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见》。

四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增 加经营范围并修订公司章程的议案》。

因经营发展需求，公司拟增加经营范围，对章程相应条款做出修订并重新制 定章程，具体修订对比如下：

定章程，具体修订对比如下：
修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售（含网上销售）：高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货（限日用塑料制品、日用金属制品、日用橡胶制品、日用陶瓷制品）、日用化工产品（不含危险化学品）、第一类医疗器械。从事浆板进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额及许可证管理商品的，按国家有	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；个人卫生用品销售；家居用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；针纺织品销售；塑料制品销售；金属制品销售；橡胶制品销售；日用陶瓷制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；

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关规定办理申请）。第二类、第三类医疗器械经 营、生产（以上经营范围涉及医疗器械生产、化 妆品生产）。（以上项目不涉及外商投资准入特别 管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。）

厨具卫具及日用杂品零售；第一类医疗器械销 售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售； 消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。许可项目：货物或技术进出口（国家禁止 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；第 二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三 类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）。

除以上修订外，公司章程的其他内容不变。

《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2021 年 1 月）》详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司同意定于 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

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