C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-02

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会 议通知于 2020 年 12 月 25 日以书面方式发出，并于 2021 年 1 月 5 日在公司五楼 中央会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，公司董事会秘 书、证券事务代表也列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第 五届监事会股东代表监事的议案》。

第四届监事会任期将于2021年1月31日届满，为顺利完成监事会换届选举工 作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监 事。经与公司主要股东协商，公司监事会提名梁永亮先生、李佑全先生为第五届 监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 《关于监事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。 特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 5 日

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