C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-92

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会 议通知于 2020 年 12 月 11 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 12 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事会成员、 高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》。

公司计划于 2021 年度向相关银行申请总额不超过 52 亿元人民币的综合授信 额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚 动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目 融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT 融资）等。

提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过 52 亿元人民币融 资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资 类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文 件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的公告》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2020 年度第六次临时股东大会审议。

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二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度公司对下属公司提供担保的议案》。

因公司 2020 年度对下属分子公司的担保额度陆续到期，为保障下属分子公司 日常经营的资金和项目融资需求，公司在 2021 年度拟为下属分子公司提供折合 不超过 728,471.33 万元人民币的担保额度。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解 决，提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过担保额度的前提下 签署相关业务合同及其它相关法律文件。

《关于 2021 年度公司对下属公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2021 年度第六次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲 置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲 置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。

《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十 九次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021

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年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

为减少、规避因外汇结算，汇率波动引起的汇兑风险，公司及下属公司在 2021 年度拟开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）。

《关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的公告》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九 次会议相关事项的独立意见》。

五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司于 2021 年度拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下 游经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次提供担保总 额合计不超过 3.5 亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准。担保额度在有 效期内可滚动循环使用，不超过批准的最高额度。

《关于 2021 年度为经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九 次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交 2020 年度第六次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易事项的议案》。

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因日常商业交易业务需求，公司及全资子公司拟在 2021 年度与关联方发生 合计总额不超过 300 万元人民币的交易。

《关于 2021 年度日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于日常 关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见》。

七、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开 2020 年度第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 31 日(星期四)召开 2020 年度第六次临时股东大会。

《关于召开 2020 年度第六次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2020 年 12 月 15 日

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