C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 25, 2020

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-66

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会 议通知于 2020 年 8 月 20 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事会成 员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调 整联席总经理年度薪酬的议案》。

董事戴振吉先生为该议案的关联人，回避了该议案的表决。

公司目前正处于不断发展的阶段，为了更好地实现公司的战略发展目标，打 造百年企业、千亿企业的愿景，公司需要更多元化的业务、高薪吸引更多的人才。

此外，为更好发挥联席总经理岗位的关键作用，调动工作积极性和创造性， 促进公司经营管理水平和管理效益提升，经综合考量该岗位的工作量和专业性、 公司盈利水平、行业薪酬水平及地区经济发展状况等因素，公司拟对联席总经理 戴振吉先生的税前年度薪酬调整至不超过 1,000 万元人民币。

《关于调整联席总经理年度薪酬的公告》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整联席总经理年度 薪酬的独立意见》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

因戴振吉先生为公司董事，此议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》。

公司同意定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年度第四次临时股东大会。

《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2020 年 8 月 25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2