C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-55

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会 议通知于 2020 年 6 月 15 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 6 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事会成 员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。 一、 会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第四届董事会副董事长的议案》。 公司董事会选举邓冠杰先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满为止。此外，公司于近日收到邓冠杰先生的辞职申请， 其自本次董事会选举通过之日起不再担任公司副总经理职务，辞职后，仍在公司 任职。

《关于选举第四届董事会副董事长的公告》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次 会议相关事项的独立意见》。

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司联席总经理的议案》。

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经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司聘任戴振吉先生为联席总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，聘任通过后其 不再担任公司副总经理职务。

《关于聘任联席总经理的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次 会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

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