C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 28, 2020

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-44

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会 议通知于 2020 年 5 月 27 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事会成员、高级 管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表 决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。

一、 会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调 整 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 股票期权行权价格的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划参与人，回避了本议案的表决。

根据公司 2018 年度、2019 年利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励 计划》股票期权行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由 8.67 元/份 调整至 8.572 元/份，预留部分的股票期权行权价格由 14.04 元/份调整至 13.965 元/份。

《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的 公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十次会议决议公告》。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次 会议相关事项的独立意见》。

二、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增 设副董事长、联席总经理人数及职务并修订公司章程的议案》。

公司基于实际发展情况及未来战略规划考虑，拟增设副董事长、联席总经理

人数及职务，现对公司章程相应条款做出如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第一百零三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长一人。	第一百零三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一名，副董事长两名。
2	第一百零八条 董事会设董事长一人，副董事长一人；董事长和副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零八条 董事会设董事长一名，副董事长两名；董事长和副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
3	第一百一十九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司可以根据需求，设若干名副总经理，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百一十九条 公司设总经理一名，联席总经理二至四名，由董事会聘任或者解聘。公司可以根据需求，设若干名副总经理，由董事会根据总经理、联席总经理的提名聘任或解聘。公司总经理、联席总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
4	第十一条、第六十八条、第七十四条、第八十三条、第九十三条、第一百零四条、第一百二十条、第一百二十一条、第一百二十二条、第一百二十三条、第一百二十四条、第一百二十五条、第一百二十六条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百三十六条中涉及“总经理”表述之处统一修改为“总经理、联席总经理”。

《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2020 年 5 月）》内容详见公司指定信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补 选第四届董事会非独立董事的议案》。

因原董事周启超先生已辞去公司董事职务，根据《公司章程》等的有关规定， 公司董事会由 9 名董事组成，为保证公司董事会正常运营，经征询意见并经董事 会提名委员会资格审核后，公司董事会拟补选戴振吉先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。

《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次 会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会的议 案》。

公司定于 2020 年 6 月 15 日(星期一)在公司五楼会议室，以现场结合通讯方 式召开 2020 年度第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日

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