C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 5, 2019

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-86

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议 通知于 2019 年 12 月 1 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事会 成员、部分高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效 率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买 低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用。

《关于 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十

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九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效 率和收益，公司及子公司拟于 2020 年使用自有闲置资金不超过人民币 1.5 亿元 进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于 2020 年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》内容详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九 次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》。

公司计划于 2020 年度向相关银行申请总额不超过人民币 52 亿元的综合授信 额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。

提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过 52 亿元人民币融 资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资 类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文 件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

该议案需提交股东大会审议。

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四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年度公司对下属公司提供担保的议案》。

因公司 2019 年度担保额度将陆续到期，为保障分子（孙）公司日常经营资 金和项目融资需求，公司 2020 年度拟为分子（孙）公司提供折合人民币不超过 726,216.73 万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年。

《关于 2020 年度对下属公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为 公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该 授信额度项下的融资仅用于向本公司支付采购货款，担保总额合计不超过人民币 2.5 亿元，担保期限不超过 6 个月（含），担保协议签署后生效。

《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九 次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 子公司增资的议案》。

根据公司发展战略和子公司实际经营情况，公司决定以自有资金对全资子公 司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司增资 51,800 万元人民币，对控股子公司中顺 洁柔（湖北）纸业有限公司增资 14,760 万元人民币，本次增资合计 66,560 万元 人民币。

• 《关于向子公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

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《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于日 常关联交易事项的议案》。

董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为议案的关联人，回避了本议案 的表决。

因经营办公需求，公司及全资子公司拟于 2020 年-2021 年租赁关联方邓颖忠 先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额 589.62 万元 人民币。

因正常商业交易需求，公司之全资子公司拟在 2020 年度与关联方发生合计 总额不超过 640 万元人民币的交易。

《关于日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十九次会 议相关事项的独立意见》。

八、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制 定 < 未来三年股东回报规划（ 2020 年 -2022 年） > 的议案》。

《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

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《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九 次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 12 月 23 日(星期一)，在中山市西区彩虹大道 136 号公司 二楼会议室召开 2019 年度第四次临时股东大会。

《关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2019 年 12 月 5 日

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