C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 11, 2019

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-61

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议 通知于 2019 年 9 月 6 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 9 月 11 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事会成 员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2019 年度会计审计机构的议案》。

为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟聘任中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)为 2019 年度的财务审计机构。

公司独立董事对该事项分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董 事关于日常关联交易及聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第十四次会议决议公 告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

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日常关联交易事项的议案》。

公司之子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司拟 与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤 悦商贸有限公司在 2019 年 7 月 1 日-12 月 31 日发生合计总额不超过 366.85 万元 人民币的日常关联交易。

《关于日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

公司独立董事对该事项分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董 事关于日常关联交易及聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第十四次会议决议公 告》。

三、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分参与人，回避了该议案的表决。 因本次股权激励计划中预留部分股票期权最终确定的授予数量为 240 万份， 与已披露的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》的预留部分股票期权数量存在差异，公司董事会根据股东大会的授 权，对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整，由 250 万份调整为 240 万份。

《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》内容 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十六 次会议相关事项的独立意见》。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第十四次会议决议公 告》。

四、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分参与人，回避了该议案的表决。

根据《中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》的规定和公司 2019 年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次 股权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，公司拟定于 2019 年 9 月 11 日，分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权，向 64 名激励对象授予 350 万股预留部分限制性股票。

《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的公告》内容详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

《中顺洁柔纸业股份有限公司股权激励计划预留部分激励对象名单（授予 日）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事对第四届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见》。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第十四次会议决议公 告》。

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五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为 公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司在银行 8,000 万的授信额度 内提供连带责任担保，为公司下游经销商武汉洁柔电子商务有限公司在银行 5,000 万的授信额度内提供连带责任担保。上述经销商在该授信额度项下的融资 用于向本公司支付采购货款，担保总额不超过人民币 1.3 亿元，具体以银行签订 的担保合同为准，担保期限为 6 个月。

《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此次担保事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第十六 次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

公司同意定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年度第三次临时股东大会。

《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日

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