C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-38

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议 通知于 2019 年 6 月 5 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 6 月 12 日 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事会成员及高级管 理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2015 年 < 限制性股票激励计划 > 预留部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据 2015 年《限制性股票激励计划（草案）》的规定，第三次解锁期为自授 予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止， 解锁数量为获授限制性股票总数的 40%。董事会认为公司 2015 年《限制性股票 激励计划（草案）》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，本次预留部分第三 期解锁共涉及 50 名激励对象，其中离职 2 人，符合解锁条件的激励对象合计 48 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,757,715 股，占目前公司股本 总额的 0.13%。

《关于公司 2015 年<限制性股票激励计划>预留部分第三个解锁期解锁条件 成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

《2015 年<限制性股票激励计划>预留部分第三个解锁期可解锁激励对象名 单》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

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公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董事关于第四届董事会第 十三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第十一次会议决议公 告》。

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对 公司 2015 年 < 限制性股票激励计划 > 预留对象部分激励股份回购注销的议案》。

公司 2015 年《限制性股票激励计划》预留部分第三次解锁时，2 名激励对 象因个人原因离职，已经授予但未解锁的合计 40,800 股限制性股票需回购注销； 8 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的 16,065 股限制性股票需回购注销。此次回购注销共涉及 10 名激励对象，共计需回购注 销 56,865 股限制性股票。

《关于对公司 2015 年<限制性股票激励计划>预留对象部分激励股份回购注 销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董事关于第四届董事会第 十三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了 核实并发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上的《第四届监事会第十一次会议决议公告》。 特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2019 年 6 月 12 日

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