C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 14, 2019

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

2019 年 4 月 11 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第四届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中小企业板上 市公司内部审计工作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等相关规定，作为公司的独立董事，我们独立履行职责，未受公司 主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单 位和个人影响，对相关会议资料进行了认真阅读，并对有关情况进行了详细了解， 经讨论后对以下事项发表独立意见：

一、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方资金占用的独立意见

我们就公司截至 2018 年 12 月 31 日累计和当期对外担保情况、控股股东及 其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，认为：

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为零， 公司实际已对子（孙）公司提供担保余额为 61,229.2 万元，控股子孙公司之间担 保余额为零，合计占 2018 年净资产的比例为 18.49%。除上述担保之外，公司无 任何其他形式的对外担保事项。公司根据《公司章程》、《股东议事规则》、《董 事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施， 并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保 障了公司的资产安全。公司对全资、控股子公司的担保审批程序合法合规。

2、在 2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况。

二、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见

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2018 年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公 司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。

因此，我们同意 2018 年度利润分配的预案，并同意提交公司 2018 年年度股 东大会审议。

三、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制 机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照 相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度 审计机构的独立意见

经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作 中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计 工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。

因此，我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的事项的独立意见

公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水 平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、关于董事、高级管理人员薪酬调整事项的独立意见

公司董事、高级管理人员的薪酬调整方案是结合了公司近年经营业绩、经营 规模等实际经营情况，同时参照行业及地区的薪酬水平而确定，有利于调动董事

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和高级管理人员的工作积极性和公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情 形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意本次董事、高级管理人员薪酬调整方案，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意

见》签署页）

独立董事签名：

葛光锐 黄洪燕 _________________________ 何海地

2019 年 4 月 11 日

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