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C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2018
Jan 31, 2018
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Board/Management Information
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证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-16
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2018 年1 月31 日以现场的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到9 名，董 事邓颖忠先生委托董事邓冠彪先生投票，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第四届董事会董事长的议案》。
同意选举邓颖忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事 会任期届满为止。
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举邓冠彪先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至第四届董 事会任期届满为止。
三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会， 同意选举以下人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，至第四 届董事会任期届满为止。
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战略委员会：邓颖忠先生、邓冠彪先生、何海地先生、曾怿女士。 提名委员会：何海地先生、葛光锐女士、周启超先生。 审计委员会：黄洪燕先生、葛光锐女士、邓冠杰先生。 薪酬与考核委员会：葛光锐女士、黄洪燕先生、邓冠杰先生。
经董事会各专门委员会召开的内部会议，分别选举产生主任委员如下：
战略委员会主任委员：邓颖忠先生。 提名委员会主任委员：何海地先生。 审计委员会主任委员：黄洪燕先生。 薪酬与考核委员会主任委员：葛光锐女士。
四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司总经理的议案》。
经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任邓冠彪先生为 公司总经理，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》。
经董事会提名委员会推荐及总经理提名，公司董事会决定聘任邓冠杰先生、 刘金锋先生、周启超先生为公司副总经理，任期均为三年，至第四届董事会任期 届满为止。
《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司
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指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。
经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任周启超先生为 公司董事会秘书，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0760-87883333 传真号码：0760-87885677 邮箱：[email protected] 联系地址：中山市西区彩虹大道 136 号
邮政编码：528411
《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司财务总监的议案》。
经董事会提名委员会推荐及总经理提名，公司董事会决定聘任董晔先生为公 司财务总监，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
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任审计部负责人的议案》。
经董事会审计委员会推荐，公司董事会决定聘任李佑全先生为公司审计部负 责人，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任证劵事务代表的议案》。
经董事会提名委员会推荐，公司董事会决定聘任曹卉女士、王云霞女士为公 司证劵事务代表，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
证券事务代表联系方式：
1、电话：0760-87883333
2、传真：0760-87885677
3、邮箱：[email protected]
4、联系地址：中山市西区彩虹大道136 号
5、邮政编码：528411
《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文）
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
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2018 年1 月31 日