C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 17, 2018

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-13

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于第四届董事会独立董事候选人的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2018 年1 月5 日届满， 2018 年1 月15 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄 洪燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起 三年。目前，黄洪燕先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员， 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的相关规定，现将提 名黄洪燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明：

公司第四届董事会独立董事候选人黄洪燕先生因个人投资以及其他公司邀 请，除2015 年起担任公司第三届董事会独立董事外，目前担任广东乐心医疗电 子股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、碧桂园控股有限公司（香港上市公 司）独立董事、广东便捷神科技股份有限公司（新三板）董事、广东顺德三合工 业自动化设备股份有限公司（新三板）董事、广东煦智雅环保科技有限公司法定 代表人、佛山市尚捷投资咨询服务中心（普通合伙）执行事务合伙人、佛山市远 思达管理咨询有限公司总经理、新余顺耀投资有限公司副董事长、广东佳洋投资 发展有限公司董事、广东日丰电缆股份有限公司董事、广东天泓新材料科技有限 公司董事、广东煦雅环科技有限公司董事、珠海聚碳复合材料有限公司董事。

黄洪燕先生具备非常丰富的会计专业知识和经验，系中国注册会计师、国际 内部注册审计师、注册资产评估师、注册税务师、会计师，担任公司第三届董事 会独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，从未缺席公司董事会，对公司的经营发 展提出了专业的见解，利用自身丰富的工作经验在公司的规范运作尤其是财务、

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内审的规范运作方面发挥了积极作用，切实履行上市公司独立董事职责。黄洪燕 先生在其他公司的任职未对公司的规范运作和治理产生影响，经与主要股东协商 及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会决定提名黄洪燕先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。

特此公告

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2018 年1 月17 日

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