C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-06

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次 会议通知于2018 年1 月8 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2018 年1 月15 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到9 名，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章 程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期已于2018 年1 月5 日届满，为顺利完成董事会换届 选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 等有关规定，经与主要股东协商及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董 事会同意提名邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生、 曾怿女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。 （上述候选人简历见附件）

候选董事经股东大会选举通过后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了《关于第三届董事会第二十八次董事会会议相关事项的独立 意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期已于2018 年1 月5 日届满，为顺利完成董事会换届 选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经与主要股 东协商及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名黄洪燕先生、 葛光锐女士及何海地先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通 过之日起三年。（上述候选人简历见附件）

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6 年的情形，并已取得独立董事 资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会 审批。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了《关于第三届董事会第二十八次董事会会议相关事项的独立 意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增 加自有闲置资金购买理财产品的议案》。

在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和 收益，公司及子公司拟增加自有闲置资金不超过人民币2亿元购买低风险、短期

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• （不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于增加自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开2018 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2018 年1 月31 日召开2018 年度第二次临时股东大会。

《关于召开2018 年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（以下无正文）

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2018 年1 月15 日

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附：候选人个人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

邓颖忠 ，男，1951 年出生，公司创始人。1979 年开始从事纸质行业，拥有 近40 年的行业经验；1992 年至1999 年担任中山市中顺纸业制造公司董事长； 1999 年至2005 年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事长、法定代表人，2005 年至2008 年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事，2008 年起至今担任公司董 事长。曾荣获“全国乡镇企业家”、“中国优秀民营科技企业家”、“广东省优秀民 营企业家”、“广东省质量工作优秀管理者”、“中山市优秀企业家”等称号。

邓颖忠先生为公司实际控制人之一，与公司副董事长兼总经理邓冠彪先生、 董事兼副总经理邓冠杰先生为父子关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公 司间接持有公司29.17%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.70%的股份，邓 颖忠先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.25%的股份， 邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份。因此，邓氏家族合计控制公司50.69% 的股份，为公司实际控制人。邓颖忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，邓颖忠先生不属于“失信 被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

邓冠彪 ，男，1978 年出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权，大 学本科学历。1999 年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，曾任中山市中顺 纸业制造有限公司董事、副总经理，中顺洁柔董事、总经理，2011 年至今担任 公司副董事长，2015 年起担任公司总经理，兼任广东省造纸行业协会第六届家 庭用纸专业委员会主任, 全国造纸工业标准化技术委员会生活用纸和纸板分技 术委员会委员。

邓冠彪先生为公司实际控制人之一，与公司董事长邓颖忠先生为父子关系， 与董事兼副总经理邓冠杰先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限 公司间接持有公司29.17%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.70%的股份，

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邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.25%的股份， 邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份。因此，邓氏家族合计控制公司50.69% 的股份，为公司实际控制人。邓冠彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，邓冠彪先生不属于“失信 被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

邓冠杰 ，男，1984 年出生，大学本科，2004 年至2007 年就读于英国牛津布 鲁克斯大学，并获取学士学位；2005 年至2007 年担任中山市中顺纸业制造有限 公司董事长助理；2008 年至2011 年2 月担任公司董事长助理；2011 年3 月至 2012 年1 月担任公司董事长助理兼人力资源部总监；2012 年2 月至2013 年3 月担任公司董事长助理；2011 年12 月起担任公司董事，2013 年4 月起担任公司 副总经理。

邓冠杰先生为实际控制人之一，与公司董事长邓颖忠先生为父子关系，与公 司副董事长邓冠彪先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间 接持有公司29.17%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.70%的股份，邓颖忠 先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.25%的股份，邓冠 杰先生直接持有公司0.09%的股份。因此，邓氏家族合计控制公司50.69%的股份， 为公司实际控制人。邓冠杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，邓冠杰先生不属于“失信被执行人”， 亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘金锋 ，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， EMBA 硕士。2007 年1 月至2008 年7 月担任APP 生活用纸事业部华中大区湖南省 办经理；2008 年8 月至2009 年1 月担任APP 中国生活用纸事业部华中、西北大 区总经理；2009 年2 月至2013 年5 月担任APP 中国生活用纸事业部华中、西北 大区BU 运营部总经理；2013 年6 月至2014 年8 月担任APP 中国生活用纸事业 部中区BU 副总经理；2014 年9 月至2015 年3 月担任APP 中国生活用纸事业部 中区BU 副总经理兼全国GT 通路专案总监兼上海元则胜贸易有限公司销售总经理；

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2015 年4 月至今担任公司营销副总裁，2015 年9 月起担任公司董事。

刘金锋先生直接持有公司股票1,805,700 股，占公司总股本的0.24%，与持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，刘金锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，刘金锋先生不属于“失信被执行人”， 亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周启超 ，男，1980 年出生，研究生学历，中国国籍。先后在香港合基集团、 湖北日报传媒集团、格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司担任公 共事务总监、媒介总监、副总裁兼董事会秘书等职务。2017 年7 月起，先后担 任公司副总经理、董事会秘书、董事职务。

周启超先生直接持有公司股票693,939 股，占公司总股本的0.09%，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，周启超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，周启超先生不属于“失信被执行人”， 亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曾 怿 ，女，1976 年出生，研究生学历，中国国籍。2000 年加入搜狐公司， 现担任搜狐集团市场营销副总裁兼任搜狐党委书记，负责搜狐集团的市场、公关、 政府事务和部分产品运营。

曾怿女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾怿女士未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院 网查询，曾怿女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

第四届董事会独立董事候选人简历

黄洪燕 ，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

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中国注册会计师、国际内部注册审计师、注册资产评估师、注册税务师、会计师。 曾任佛山市广德会计师事务所合伙人等。现任广东煦智雅环保科技有限公司法定 代表人、佛山市远思达管理咨询有限公司总经理、佛山市尚捷投资咨询服务中心 （普通合伙）执行事务合伙人、新余顺耀投资有限公司副董事长、广东佳洋投资 发展有限公司董事、广东日丰电缆股份有限公司董事、广东便捷神科技股份有限 公司董事、广东顺德三合工业自动化设备有限公司董事、广东天泓新材料科技有 限公司董事、广东煦雅环科技有限公司董事、珠海聚碳复合材料有限公司董事、 广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、碧桂园控股有限公司独立董事，2015 年起担任公司独立董事。

黄洪燕先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄洪燕先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人 民法院网查询，黄洪燕先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

葛光锐， 女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于 中山大学物理系，获理学学士学位。高级工程师、中国注册会计师、国际注册内 部审计师、会计师。历任广东爱德电器集团公司科协理事、计量检测部部长，广 东省大日生化制药有限公司营销中心财务经理，广东信华会计师事务所注册会计 师、审计项目经理等职。2015 年起担任公司独立董事。

葛光锐女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，葛光锐女 士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人 民法院网查询，葛光锐女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

何海地 ，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学图书馆学 专业本科毕业，文学学士学位，2006 年获武汉大学管理学硕士学位。目前专业

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技术职称为副研究员，中共党员。现就职于广东省中山市电子科技大学中山学院， 从事信息咨询、服务、分析和检索等专业方面的教学与研究工作。2011 年获教 育部科技查新员资格，2012 年获教育部科技查新审核员资格。先后主持和参与 完成广东省和中山市等省市级的科研项目十多项，在专业领域核心期刊上发表学 术论文二十多篇，被聘为中山市图书资料中级职称评审委员会专家和中山市政府 采购评审专家。兼职中山市情报研究所，面向企业从事信息咨询、信息分析、科 技查新、知识产权和科技创新项目开发扶持等服务工作，2017 年3 月起担任公 司独立董事。

何海地先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，何海地先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人 民法院网查询，何海地先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

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