C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议于 2017年6月30日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资 料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：

一、关于调整<限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的独立意

见

本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权 激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事 项备忘录 3 号》（以下合称“《股权激励有关备忘录 1-3 号》”）及公司《限制性 股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事 会按照相关规定对数量及回购价格进行调整。

二、关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份进行回购注销的独立意见 本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计 划所涉相关事项权益回购注销的规定。

本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

三、关于公司聘任副总经理的独立意见

本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任的副总经理周启 超先生未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公 司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意 公司董事会聘任周启超先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。

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• （此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

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葛光锐 黄洪燕

_ ________ __________ 何海地

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