C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-09

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于2017 年3 月10 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017 年3 月 16 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到9 名（其中：通 讯表决方式出席会议的1 人）。董事张扬先生以通讯表决方式参加会议。公司监 事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司发行中期票据的议案》。

《关于发行中期票据的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调 整公司第三届董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员的议案》。

同意调整后战略委员会成员：邓颖忠先生、邓冠彪先生、张扬先生、何海地 先生

同意调整后提名委员会成员：何海地先生、葛光锐女士、刘金锋先生。 上述调整后，提名委员会主任委员由黄欣先生变为何海地先生。

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三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制 定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）>的 议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》 内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开2017 年度第三次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2017 年4 月5 日召开2017 年度第三次临时股东大会。

《关于召开2017 年度第三次临时股东大会通知的公告》内容详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017 年3 月16 日

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