C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 14, 2017

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-03

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议于2017 年2 月6 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017 年2 月 13 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到9 名（其中：通 讯表决方式出席会议的2 人）。董事张扬先生和独立董事黄欣先生以通讯表决方 式参加会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公 司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖 忠先生主持。

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补 选第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会独立董事黄欣先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会 专门委员会的相应职务，黄欣先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会拟 补选何海地先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

上述独立董事候选人经深圳证劵交易所审核无异议后提交公司 2017 年第 二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表的《独立董事关于第三届董事会第十九会议相 关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明刊登于公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任证券事务代表的议案》。

经董事会提名委员会推荐，会议决定聘任王云霞女士为公司证劵事务代表， 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历见附件） 王云霞女士的联系方式如下：

1、电话：0760-87885196

2、传真：0760-87885677

3、邮箱：dsh@zhongshungroup.com

4、联系地址：中山市西区彩虹大道 136 号

5、邮政编码：528400

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召 开公司2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2017 年3 月10 日召开2017 年度第二次临时股东大会。

《关于召开2017 年度第二次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017 年2 月13 日

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附：何海地个人简历

个人简历

何海地，男，1968 年9 月出生，中国国籍，无境外居留权。武汉大学图书 馆学专业本科毕业，文学学士学位，2006 年获武汉大学管理学硕士学位。目前 专业技术职称为副研究员，中共党员。现就职于广东省中山市电子科技大学中山 学院，从事信息咨询、服务、分析和检索等专业方面的教学与研究工作。2011 年获教育部科技查新员资格，2012 年获教育部科技查新审核员资格。先后主持 和参与完成广东省和中山市等省市级的科研项目十多项，在专业领域核心期刊上 发表学术论文二十多篇，被聘为中山市图书资料中级职称评审委员会专家和中山 市政府采购评审专家。兼职中山市情报研究所，面向企业从事信息咨询、信息分 析、科技查新、知识产权和科技创新项目开发扶持等服务工作。

何海地先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 何海地先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，并已经取得了中国 证监会认可的独立董事资格证书。

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附：王云霞个人简历

个人简历

王云霞，女，中国国籍，1992 年出生，云南民族大学会计学专业本科毕业。 2015 年7 月-2015 年12 月在河南贝通医疗器械有限公司从事财务工作；2016 年 1 月至今在公司董事会办公室，主要参与公司信息披露、投资者接待等工作；2016 年 12 月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，经考试合格，获得 《董事会秘书资格证书》。

王云霞女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其 他股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，王云霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定 的不得担任证券事务代表的情形。

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