C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-51

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于2016年12月2日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2016年12月13日 以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名（其中：通讯表决方 式出席会议的2人）。独董黄欣、董事张扬以通讯表决方式参加会议。公司监事及 高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规 定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司及分公司、子公司与广东顺德德松贸易有限公司2017 年7 月至2018 年6 月 日常关联交易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司2017 年7 月至2018 年6 月与关联方广东顺德德 松贸易有限公司发生总额约为500 万元人民币日常关联交易。

《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

二、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2017 年度日常关 联交易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2017 年度与关联方广州市忠顺贸易有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

限公司发生总金额约为6,000 万元人民币日常关联交易。

《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2017 年度对外提供担保的议案》。

因2016 年度担保将陆续到期，为保障子公司、孙公司正常生产经营，拟为子公 司、孙公司提供担保，2017 年度担保额度总额折合人民币不超过463,922.44 万元， 担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年。同时，为确保公司担保计划的顺利 实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长兼总经 理邓冠彪先生在不超过463,922.44 万元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公 司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及 其它相关法律文件。

《关于2017年度对外提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计划 于2017 年度向相关银行申请总额不超过人民币29.7 亿元的综合授信额度，期限一 年。

业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信 用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

并授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过29.7 亿元人民币融资额度前提

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费 用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提交股东大会审议。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修

订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

修改后的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召 开公司2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2016 年12 月30 日召开2016 年度第二次临时股东大会。

《关于召开2016 年度第二次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使 用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率 和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币1 亿元人民币进行国债 逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》内容详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2016 年12 月15 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4