C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-52

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会 议于2016 年12 月2 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2016 年12 月13 日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到3 名， 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议由监事会主席陈海元先生召集和主持。

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司及分公司、子公司与广东顺德德松贸易有限公司2017 年7 月至2018 年6 月 日常关联交易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司2017 年7 月至2018 年6 月与关联方广东顺德德 松贸易有限公司发生总额约为500 万元人民币日常关联交易。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2017年度日常关联交 易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2017 年度与关联方广州市忠顺贸易有 限公司发生总金额约为6,000 万元人民币日常关联交易。

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监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使 用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币1 亿元人民币进行国债逆回 购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金 安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险 前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产 经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2016 年12 月15 日

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