C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-49

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议于2016 年10 月29 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2016 年11 月14 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到9 名（其中： 通讯表决方式出席会议的3 人）。董事刘金锋先生、董事张扬先生和独立董事黄 欣先生以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会 议由公司董事长邓颖忠先生主持。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于唐山中 顺扩建年产7.5 万吨高档生活用纸项目的议案》。

为促进中顺洁柔纸业股份有限公司进一步扩大产能，满足华北和东北市场未 来销售增长的需求，增加公司的利润增长点，公司之分公司中顺洁柔纸业股份有 限公司唐山分公司拟扩建年产7.5 万吨高档生活用纸项目。

《关于唐山中顺扩建年产7.5 万吨高档生活用纸项目的公告》内容详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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