C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 24, 2016

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-12

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会 议于2016 年2 月3 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2016 年2 月 23 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到9 名（其中：通 讯表决方式出席会议的2 人）。黄欣、张扬以通讯表决方式参加会议。公司监事 及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的 规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》及《限 制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司激励计划预留限制性股票的授 予条件已经成熟，董事会同意授予68 名激励对象186.70 万股限制性股票，授予 价格为4.8 元/股，并确定授予日为2016 年2 月23 日。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站的《中顺洁柔纸业股 份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国 证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议 事项的独立意见》。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，具体内容详见公司同日 在中国证监会指定信息披露网站公告的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

本议案具体内容、独立董事对本议案发表的独立意见详见公司同日披露于指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2016 年2 月24 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2