C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 6, 2016

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-02

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议 于2015 年12 月30 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2016 年1 月5 日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到3 名，符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由 监事会主席陈海元先生召集和主持。

一、会议以2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》。

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的242 名激励对象是否符合授 予条件进行核实后，认为：

（1）本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对 象的主体资格合法、有效。

（2）本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015 年度第三 次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

监事梁永亮先生属于本次股权激励计划的关联人，回避了对该议案的表决， 其余2 名监事参与表决。

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