C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 6, 2016

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-01

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 于2015 年12 月30 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2016 年1 月5 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到9 名（其中：通讯表 决方式出席会议的2 人）。黄欣、张扬以通讯表决方式参加会议。公司监事及高 级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及 公司 2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会的授权，董事会认 为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 1 月 6 日为授予日，授予 242 名激励对象 1713.30 万股限制性股票。

刘金锋、张扬、杨裕钊为限制性股票激励计划的关联人，回避表决。

本议案具体内容、独立董事对本议案发表的独立意见详见公司同日披露于指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

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