C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 10, 2015

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-52

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 于2015年11月27日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015年12月9日以 现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名（其中：通讯表决方式 出席会议的1人）。黄欣以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席 本次会议。符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规定，表决所形成决 议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2016 年7 月至2017 年6 月日常关联交易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司2016 年7 月至2017 年6 月与关联方佛山市顺德 区容桂德松印刷厂发生总额约为445 万元人民币日常关联交易。

《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016 年度日常关 联交易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2016 年度与关联方广州市忠顺贸易有

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限公司发生日常关联交易的总金额约为8,760 万元人民币。

《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。 该议案需提交股东大会审议。

三、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司与重庆勤悦商贸有限公司2016 年度日 常关联交易事项的议案》。

同意全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司2016 年度与关联方重庆勤 悦商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为500 万元。

《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2015 年度日常关 联交易超预计的议案》。

同意全资子公司中顺商贸2015 年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生 日常关联交易的总金额约为7,623 万元人民币,超原预计金额3,423 万元。 《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

五、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 关联方租赁房产的议案》。

同意公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司向实际控制人邓颖忠、邓冠

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彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，本次租赁房产的年租金约为87.60 万元，租 赁期自2016 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日止。期满后可根据经营情况续约。

《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2016 年度对外提供担保的议案》。

因2015 年度担保将陆续到期，为保障子公司、孙公司正常生产经营，拟为子公 司、孙公司提供担保，2016 年度担保额度总额折合人民币不超过379,150.25 万元， 担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年。同时，为确保公司担保计划的顺利 实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长兼总经 理在不超过379,150.25 万元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与相关机 构的协商情况适时调整为上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关 法律文件。

《关于2016 年度对外提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计划 于2016 年度向相关银行申请总额不超过人民币24.5 亿元的综合授信额度，期限一 年。

业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信 用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

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并授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过24.5 亿元人民币融资额度前提 下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费 用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制 定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

制定的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2015 年12 月10 日

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