C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 10, 2015

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-53

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议 于2015 年11 月27 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015 年12 月 9 日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到3 名，符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会 议由监事会主席陈海元先生召集和主持。

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关关于 公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2016 年7 月至2017 年6 月日常关联交易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司2016 年7 月至2017 年6 月与关联方佛山市顺德 区容桂德松印刷厂发生总额约为445 万元人民币日常关联交易。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016年度日常关联交 易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2016 年度与关联方广州市忠顺贸易有 限公司发生日常关联交易的总金额约为8,760 万元人民币。

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监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司与重庆勤悦商贸有限公司2016 年度日常关 联交易事项的议案》。

同意全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司2016 年度与关联方重庆勤 悦商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为500 万元。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2015年度日常关联交 易超预计的议案》。

同意全资子公司中顺商贸2015 年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生 日常关联交易的总金额约为7,623 万元人民币,超原预计金额3,423 万元。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 关联方租赁房产的议案》。

同意公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司向实际控制人邓颖忠、邓冠 彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，本次租赁房产的年租金约为87.60 万元，租 赁期自2016 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日止。期满后可根据经营情况续约。 监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价

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格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2015 年12 月10 日

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