C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 20, 2015

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-48

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2015年10月9日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015年10月20日以 现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名（其中：通讯表决方式 出席会议的1人）。黄欣以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席 本次会议。符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规定，表决所形成决 议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司2015 年第三季度报告全文及正文的议案》。

《2015 年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2015 年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补 选第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公 司”）董事会由9 名董事组成。为保证公司董事会正常运营，经征询意见后，公 司董事会拟补选张扬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

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董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激 励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司 制订了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“限制性股票激励 计划” ），相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《限制性股票激励 计划实施考核管理办法》，相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利实施，公 司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜： 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

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2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进 行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜；

• 5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董

• 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

• 6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

• 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券

• 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记；

• 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

• 9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消

• 激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡 的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励 计划；

• 10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。请各位董事予以审议并表决。 该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2015 年10 月21 日

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附：简历

张扬， 男，1977 年出生，2006 年至2007 年9 月历任中顺洁柔（四川）纸业 有限公司销售经理；2007 年10 月至2014 年6 月历任成都中顺纸业有限公司销 售经理、销售总经理、商贸总经理；2014 年7 月至今担任成都中顺纸业有限公 司华西区总经理；2015 年1 月至今任公司副总经理。

张扬先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 张扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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