C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-38

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议 于2015 年8 月13 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015 年8 月24 日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到3 名，符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由 监事会主席李红先生主持。

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司2015 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对董事会编制的2015 年半年度报告及其摘要进行审核后，认为： 2015 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

发表如下意见：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板 上市公司规范运作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的 项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补 选第三届监事会监事的议案》。

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为保证公司监事会正常运营，公司监事会拟补选黄长恒先生为公司第三届监 事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。（简历见附件）

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2016 年上半年日常关联交 易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司2016 年上半年与关联方佛山市顺德区容桂德松印 刷厂发生总额约为306.46 万元人民币日常关联交易。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2015 年8 月26 日

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附：候选人个人简历

个人简历

黄长恒 ，男，1966 年出生，大学本科、高级工程师。1989 年至1996 年，任 职于四川省长江包装纸业股份有限公司工程师；1996 年至1998 年由四川省轻工 厅选派支援到四川雅安制浆造纸厂（四川省重点项目）任设备处副处长，处长； 1998 年至2002 年任四川长江轻工机电工程公司厂长，总工程师，高级工程师； 2002 年至2008 年历任中顺纸业有限机械工程师，设备总监, 工程总指挥，机械 副总工程师，项目部副总经理；2008 年至2012 年任公司工程管理部副总经理。 2012 年至2014 年任中顺洁柔（云浮）纸业有限公司总经理；2014 年至今，任公 司副总经理助理。

黄长恒先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄长恒先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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