C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 7, 2015

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-03

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 于2014 年12 月25 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015 年1 月6 日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到3 名，符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由 监事会主席李红先生主持。

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司选举监事会主席的议案》。

同意选举李红先生为监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变 更日常关联交易签约主体的议案》。

同意将成都中顺纸业有限公司变更为公司全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有 限公司与重庆勤悦商贸有限公司签订2015 年关联交易的相关合同，全资子公司中顺 洁柔（四川）纸业有限公司2015 年度与关联方重庆勤悦商贸有限公司（发生日常关 联交易的总金额约为460 万元。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2015 年1 月7 日

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