C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 7, 2015

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-02

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第一次会议 于2014 年12 月15 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015 年1 月6 日以现场的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所 形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司选举董事长的议案》。

选举邓颖忠先生为公司董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。根据《公 司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司选举副董事长的议案》。

选举邓冠彪先生为公司副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司聘任总经理的议案》。

经董事会提名委员会推荐，并经董事长邓颖忠先生提名，会议决定聘任邓冠 彪先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。

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四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司聘任副总经理的议案》。

经董事会提名委员会推荐，并经总经理邓冠彪先生提名，会议决定聘任岳勇 先生、刘欲武先生、邓冠杰先生、张海军先生及张扬先生为公司副总经理，任期 均为三年，至本届董事会届满为止。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司聘任董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会推荐，并经董事长邓颖忠先生提名，会议决定聘任张海 军先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止。

张海军先生的联系方式：

电话：0760-87885678

传真：0760-87885677

邮箱：dsh@zhongshungroup.com

联系地址：中山市西区彩虹大道136 号

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司聘任财务总监的议案》。

经董事会提名委员会推荐，并经总经理邓冠彪先生提名，会议决定聘任董晔 先生为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止。

公司独立董事对以上选举的董事长、副董事长及聘任总经理及其他高级管理 人员认可，并发表了明确同意的独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》。

以上聘任高管人员简历见附件。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司选举董事会各专门委员会委员的议案》。

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同意以下人员为公司第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，至本届董 事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会，组成如下：

战略委员会：邓颖忠先生、邓冠彪先生、岳勇先生、黄欣先生。 提名委员会：黄欣先生、葛光锐女士、刘欲武先生。

审计委员会：黄洪燕先生、葛光锐女士、邓冠杰先生。

薪酬与考核委员会：葛光锐女士、黄洪燕先生、刘欲武先生。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司选举董事会各专门委员会主任委员的议案》。

经各专门委员会委员现场选举，同意以下人员为公司第三届董事会各专门委 员会主任委员，任期三年，至本届董事会届满为止。

战略委员会主任委员：邓颖忠先生。

提名委员会主任委员：黄欣先生。

审计委员会主任委员：黄洪燕先生。

薪酬与考核委员会主任委员：葛光锐女士。

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司聘任公司审计部负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，本次董事会会议同意聘任李佑全先生为公司审计 部负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件）

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业有限公司聘任证劵事务代表的议案》。

经董事会提名委员会推荐，并经董事长邓颖忠先生提名，会议决定聘任邹晶 晶女士为公司证劵事务代表，任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件） 邹晶晶女士的联系方式如下：

1、电话：0760-87885196

2、传真：0760-87885677

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• 3、邮箱：dsh@zhongshungroup.com

4、联系地址：中山市西区彩虹大道136 号

• 5、邮政编码：528400

十一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 变更日常关联交易签约主体的议案》。

现因公司整合内部资源，优化内部管理，降低内部管理成本，同意将成都中 顺纸业有限公司变更为公司全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司与重庆勤 悦商贸有限公司签订2015 年关联交易的相关合同，全资子公司中顺洁柔（四川） 纸业有限公司2015 年度与关联方重庆勤悦商贸有限公司发生日常关联交易的总 金额约为460 万元。

《关于变更日常关联交易签约主体的公告》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表意见：同意全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司2015 年度与关联方重庆勤悦商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为460 万元。 内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关 于日常关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第一会议相关 事项的独立意见》。

监事会发表意见：同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司2015 年度与关联 方重庆勤悦商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为460 万元。详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第一次会议决议公告》。 董事岳勇先生回避了表决。

特此公告。

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2015 年1 月7 日

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附：相关人员简历

邓冠彪 ，男，1978 年出生，大学本科，1999 年起在中山市中顺纸业制造有 限公司工作， 2000 年至2004 年在日本大学商学部学习，取得学士学位； 2005 年至2008 年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事、副总经理，2008 年至2011 年12 月担任公司总经理（总裁）、董事；2011 年12 月至今担任公司副董事长； 现任公司副董事长、总经理。兼任广东省造纸行业协会第五届副会长、全国造纸 工业标准化技术委员会生活用纸委员。

邓冠彪先生为实际控制人邓氏家族成员之一，与公司董事长邓颖忠先生为父 子关系，与董事兼副总经理邓冠杰先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业 集团有限公司间接持有公司 30.06%的股份，通过中顺公司间接持有公司 21.47% 的股份，邓冠彪直接持有公司 0.26%的股份，邓冠杰直接持有公司 0.10%的股份。 因此，邓氏家族合计控制公司 51.89%的股份，为公司实际控制人。邓冠彪先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

岳勇 ，男，1966 年出生，1993 年至1999 年任职于中山市中顺纸业制造公司； 1999 年至2001 年，担任中山市中顺纸业制造有限公司生产部经理；2001 年至 2006 年担任中顺洁柔（四川）纸业有限公司总经理；2005 年至2008 年担任中山 市中顺纸业制造有限公司副总经理；2008 年起至今担任公司副总经理、董事。 兼任中国生活用纸委员会副主任。

岳勇先生通过彭州市亨茂贸易有限公司间接控制公司 1.82%股份，与持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，岳勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高 级管理人员的情形。

刘欲武 ，男，1971 年出生，大学本科，EMBA 硕士，工程师，1993 年至1997 年历任岳阳泰格林纸集团技术员、培训处干部；1998 年至2002 年历任恒安集团

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质管部经理，集团部门总经理；2002 年至2003 年，担任山东省东平中顺明兴纸 业有限公司总经理；2003 年至2006 年，担任维达纸业有限公司北方区副总经理； 2006 年至2008 年，担任中山市中顺纸业制造有限公司副总经理；2008 年至2011 年12 月担任公司董事、副总经理；2011 年12 月至2014 年12 月任公司董事、 总经理；现任公司董事、副总经理；兼任中国酒店用品协会副会长。

刘欲武先生通过常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司间接控制公司 1.59%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘欲武先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

邓冠杰 ，男，1984年出生，大学本科，2004年至2007年就读于英国牛津布鲁 克斯大学，并获取学士学位；2005年至2007年担任中山市中顺纸业制造有限公司 董事长助理；2008年至2011年2月担任公司董事长助理；2011年3月至2012年1月 担任公司董事长助理兼人力资源部总监；2012年2月至2013年3月担任公司董事长 助理；2011年12月起担任公司董事，2013年4月起担任公司副总经理。

邓冠杰先生为实际控制人邓氏家族成员之一，与公司董事长邓颖忠先生为父 子关系，与公司副董事长邓冠彪先生为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集 团有限公司间接持有公司 30.06%的股份，通过中顺公司间接持有公司 21.47%的 股份，邓冠彪直接持有公司 0.26%的股份，邓冠杰直接持有公司 0.10%的股份。 因此，邓氏家族合计控制公司 51.89%的股份，为公司实际控制人。邓冠杰先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

董晔 ，男，1964年出生，大专，助理会计师，2006年至2008年历任公司财务 主管、财务经理、财务副总监；2009年至2012年1月担任公司会计机构负责人； 2011年12月至2014年12月担任公司董事、财务总监；现任公司财务总监。

董晔先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

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董晔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张海军， 男，1974 年出生，大学本科，1997 年至 2001 年在焦作煤业集团从 事财务工作；2004 年至 2005 年，曾先后在中山市中顺纸业制造有限公司负责财 务、审计工作；2006 年至 2008 年 11 月份担任中山市中顺纸业制造有限公司投 资管理部总经理；2012 年起至今担任广东富信科技股份有限公司独立董事；2008 年 12 月至今任公司董事会秘书；2011 年 12 月至今担任公司副总经理。

张海军先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 张海军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张扬， 男，1977 年出生，2006 年至2007 年9 月历任中顺洁柔（四川）纸业 有限公司销售经理；2007 年10 月至2014 年6 月历任成都中顺纸业有限公司销 售经理、销售总经理、商贸总经理；2014 年7 月至今担任成都中顺纸业有限公 司华西区总经理；现任公司副总经理。

张扬先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 张扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李佑全 男，1979 年出生，大学本科,2001 年至2003 年在四川通达电器有限 公司从事销售、会计工作，2004 至2006 年在中山市互恒工艺制品有限公司从事 会计工作，2006 年10 月至2008 年在中山市中顺纸业制造有限公司任财务主管， 2009 年至2011 年12 月历任公司财务经理、华南区财务总监；2011 年12 月至今 任公司审计负责人。

李佑全先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李佑

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全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格 符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位符合《公司法》、 《公司章程》中的有关规定。

邹晶晶 ，女，中国国籍，1988 年出生，大学本科。2009 年7 月-2011 年7 月在公司从事财务工作；2011 年8 月至2012 年4 月在公司董事会办公室，主要 参与公司信息披露、投资者接待等工作；2012 年4 月至今担任公司证券事务代 表；2011 年 12 月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，经考试 合格，获得《董事会秘书资格证书》。

邹晶晶女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其 他股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，邹晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定 的不得担任证券事务代表的情形。

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