C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 17, 2014

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-41

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十八次会 议于2014 年9 月4 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2014 年9 月 16 日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事10 名，实到10 名（其中：通 讯表决方式出席会议的3 人）。独立董事陈敬云女士、王宗军先生、阮永平先生 以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开，符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司 董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<中顺洁柔纸业股份有限公司公司章程>部分条款的议案》。

为符合公司长期发展战略，同意公司第二届董事会成员人数由11 人变更为 9 人，其中独立董事由4 人变更为3 人，设董事长1 人，副董事长1 人。公司章 程的相应条款将进行如下修改：

序号	修改前	修改后
第一百零三条	董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名；设董事长一人，副董事长一人。„„	董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长一人。„„

若本议案经股东大会审议通过后，公司独立董事姚本棠先生的辞职将不会导 致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，故独立董事姚本棠先生的辞 职将于本议案经公司股东大会审议通过后生效。

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本议案须经公司股东大会审议通过。董事会同意将本议案与第二届董事会第 二十七次会议审议通过的《关于修订<中顺洁柔纸业股份有限公司公司章程>部分 条款的议案》合并为一个议案提请公司股东大会审议。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《中顺洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则》内容详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须经公司股东大会审议通过。

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过关于修

订〈中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

修订后的《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事工作细则》内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须经公司股东大会审议通过。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 调整公司第二届董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。

调整后的战略委员会委员为：邓颖忠先生、邓冠彪先生、刘欲武先生、王宗 军先生。

调整后的提名委员会委员为：陈敬云女士、岳勇先生、阮永平先生。 上述委员会主任委员不变。

五、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 董事会提请召开2014 年度第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014 年10 月14 日召开公司2014 年度第二次临时股东大会。

《关于召开2014年度第二次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2014 年9 月17 日

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