C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告（陈敬云）

各位股东及股东代表：

大家好！作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013 年度工作中充分发挥独 立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中 小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将2013 年度履行独立董事职责情况向各位股东及 股东代表述职如下：

一、2013 年度出席董事会及股东大会情况

2013 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2013 年度，公司共召开11 次董事会，其中6 次以现场方式召开，5 次以现

场结合通讯的方式召开，本人出席董事会的情况如下；

	现场出 席次数	以通讯方式 出席次数	委托 出席次数		是否连续两次未 亲自出席会议
应出席次数				缺席次数
11	7	4	0	0	否

2013 年度，公司共召开5 次股东大会，本人全部亲自出席了上述股东大会。 其中，在2012 年度股东大会上进行年度述职。

二、发表独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度

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1

的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司2013 年生产经营中的重大 事项发表的独立意见如下表所示：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2013 年1 月11 日	独立董事关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态时间的独立意见	同意
2013 年4 月11 日	独立董事关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态时间的独立意见	同意
2013 年4 月24 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2013 年6 月29 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意
2013 年8 月23 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2013 年11 月29 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意
2013 年12 月18 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情 况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高 管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业 板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披 露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、 对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发 表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

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2

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公 司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强 对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，结合企业实际和未来发展 战略，慎重考察和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。为增强公司内部 的自我约束机制，更好的检查监督公司财务信息的真实性和完整性，报告期内， 组织讨论了聘任董事邓冠杰先生为公司副总经理事项。

六、年报编制沟通情况

在公司 2013 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负 责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及 进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报 中的监督作用。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：199897792@qq.com

2014 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作 用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知 识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经 营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情 况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，

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3

发挥更加积极的作用。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2013 年度工 作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事： 二零一四年四月八日

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中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告（阮永平）

各位股东及股东代表：

大家好！作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013 年度工作中充分发挥独 立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中 小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将2013 年度履行独立董事职责情况向各位股东及 股东代表述职如下：

一、2013 年度出席董事会及股东大会情况

2013 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2013 年度，公司共召开11 次董事会，其中6 次以现场方式召开，5 次以现 场结合通讯的方式召开，本人出席董事会的情况如下；

	现场出 席次数	以通讯方式 出席次数	委托 出席次数		是否连续两次未 亲自出席会议
应出席次数				缺席次数
11	5	5	1	0	否

2013 年度，公司共召开5 次股东大会，亲自出席了3 次股东大会。其中， 在2012 年度股东大会上进行年度述职。

二、发表独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度

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5

的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司2013 年生产经营中的重大 事项发表的独立意见如下表所示：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2013 年1 月11 日	独立董事关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态时间的独立意见	同意
2013 年4 月11 日	独立董事关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态时间的独立意见	同意
2013 年4 月24 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2013 年6 月29 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意
2013 年8 月23 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2013 年11 月29 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意
2013 年12 月18 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情 况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高 管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业 板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披 露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、 对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发 表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

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同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公 司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强 对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会工作，审 阅或审议公司外部审计机构的审计工作日程安排、年度及半年度审计报告和公司 募集资金使用、财务预决算、利润分配、聘请审计机构、季度财务报表、内部审 计报告等事项，多次与公司内部审计部门负责人进行沟通，对公司内审工作进行 指导。

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会 会议，审议并通过了《修订<中顺洁柔纸业股份有限公司董事、监事和高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》；另对公司2013年度报告中所披露的公司董事、监 事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事 及高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2013年度报告中所披露 的董事、监事及高级管理人员薪酬真实、准确。

六、年报编制沟通情况

在公司2013 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负 责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及 进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报 中的监督作用。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

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7

电子邮箱：yongpingruan@163.com

2014 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作 用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知 识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经 营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情 况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益， 发挥更加积极的作用。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2013 年度工 作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事： 二零一四年四月八日

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中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告（王宗军）

各位股东及股东代表：

大家好！作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013 年度工作中充分发挥独 立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中 小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将2013 年度履行独立董事职责情况向各位股东及 股东代表述职如下：

一、2013 年度出席董事会及股东大会情况

2013 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2013 年度，公司共召开11 次董事会，其中6 次以现场方式召开，5 次以现 场结合通讯的方式召开本人出席董事会的情况如下；

	现场出 席次数	以通讯方式 出席次数	委托 出席次数		是否连续两次未 亲自出席会议
应出席次数				缺席次数
11	5	4	2	0	否

2013 年度，公司共召开5 次股东大会，本人全部亲自出席了上述股东大会。 其中，在2012 年度股东大会上进行年度述职。

二、发表独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度 的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司2013 年生产经营中的重大

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事项发表的独立意见如下表所示：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2013 年1 月11 日	独立董事关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态时间的独立意见	同意
2013 年4 月11 日	独立董事关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态时间的独立意见	同意
2013 年4 月24 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2013 年6 月29 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意
2013 年8 月23 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2013 年11 月29 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意
2013 年12 月18 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情 况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高 管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业 板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披 露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、 对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发 表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公

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司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强 对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，参与审计委员会会议，审阅或 审议公司外部审计机构的审计工作日程安排、年度及半年度审计报告和公司募集 资金使用、财务预决算、利润分配、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计报 告等事项。

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开薪酬与考 核委员会会议，审议并通过了《修订<中顺洁柔纸业股份有限公司董事、监事和 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；另对公司2013年度报告中所披露的公司 董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董 事、监事及高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2013年度报告 中所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬真实、准确。

六、年报编制沟通情况

在公司2013 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负 责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及 进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报 中的监督作用。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：wangzj01@hust.edu.cn

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2014 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作 用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知 识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经 营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情 况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益， 发挥更加积极的作用。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2013 年度工 作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事： 二零一四年四月八日

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中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告（姚本棠）

各位股东及股东代表：

大家好！作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013 年度工作中充分发挥独 立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中 小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将2013 年度履行独立董事职责情况向各位股东及 股东代表述职如下：

一、2013 年度出席董事会及股东大会情况

2013 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2013 年度，公司共召开11 次董事会，其中6 次以现场方式召开，5 次以现 场结合通讯的方式召开，本人出席董事会的情况如下；

	现场出 席次数	以通讯方式 出席次数	委托 出席次数		是否连续两次未 亲自出席会议
应出席次数				缺席次数
11	11	0	0	0	否

2013 年度，公司共召开5 次股东大会，本人全部亲自出席了上述股东大会。 其中，在2012 年度股东大会上进行年度述职。

二、发表独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度 的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司2013 年生产经营中的重大

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事项发表的独立意见如下表所示：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2013 年1 月11 日	独立董事关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态时间的独立意见	同意
2013 年4 月11 日	独立董事关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态时间的独立意见	同意
2013 年4 月24 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2013 年6 月29 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意
2013 年8 月23 日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2013 年11 月29 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意
2013 年12 月18 日	独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经 营情况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、 高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的 影响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情 况，掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控 制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业板上 市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的 公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、对 外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表 专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公

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司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强 对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第二届董事会提名委员会委员，结合企业实际和未来发展战略， 慎重考察和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。为增强公司内部的自我 约束机制，更好的检查监督公司财务信息的真实性和完整性，报告期内，组织讨 论了聘任董事邓冠杰先生为公司副总经理事项。

本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，对公司发展战略规划提出建议， 在参加董事会和股东大会时，利用自身对行业的了解，高度关注外部环境及市场 变化对公司的影响，将个人的分析判断及建设性意见反馈给了公司高管。

六、年报编制沟通情况

在公司2013 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负 责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及 进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报 中的监督作用。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：ybt33123@163.com

2014 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作 用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知 识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经

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营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情 况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益， 发挥更加积极的作用。最后，对公司经营层及相关工作人员在2013 年度工作中 给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：

二零一四年四月八日

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