C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 17, 2013

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2013-71

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次 会议于2013 年12 月5 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2013 年12 月16 日在公司会议室召开。本次会议应到董事11 名，实到11 名（其中：通讯 表决方式出席会议的2 人），董事蔡云晔女士及独立董事阮永平先生以通讯表决 方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开，符合《中华人民共和国公 司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖 忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、 会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资孙公司成都中顺纸业有限公司与重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司日常关联交易 事项的议案》。

同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司2013 年度、2014 年度与关联方重庆市涪 陵区勤悦日用品有限公司发生日常关联交易的总金额分别为315 万元人民币、460 万元人民币。

《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表意见：同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司2013 年度、2014 年度与关联方重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司发生日常关联交易的总金额分别 为315 万元人民币、460 万元人民币。内容详见公司登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于日常关联交易的事前认可和独 立意见》。

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监事会发表意见：同意全资孙公司成都中顺纸业有限公司2013 年度、2014 年 度与关联方重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司发生日常关联交易的总金额分别为 315 万元人民币、460 万元人民币。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第 二届监事会第十五次会议决议公告》。

关联董事岳勇回避了表决。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2013 年12 月17 日

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