C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 28, 2013

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2013-62

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2013 年11 月15 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2013 年 11 月27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事11 名，实到10 名，独立董事 王宗军先生因公出差在外未能亲自出席本次会议，委托独立董事阮永平先生代为 出席并参与表决。本次会议以现场的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2014 年 度日常关联交易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司2014 年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂 发生总额约为1,000 万元人民币日常关联交易。

《关于2014 年度日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表意见：同意公司及分公司、子公司2014年度与关联方佛山市顺 德区容桂德松印刷厂发生总额约为1,000万元人民币日常关联交易。内容详见公司 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于日常关联交 易的事前认可和独立意见》。

监事会发表意见：同意公司及分公司、子公司2014年度与关联方佛山市顺德

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区容桂德松印刷厂发生总额约为1,000万元人民币日常关联交易。详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。 关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资 子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014年度日常关联交易 事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）2014 年度与 关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5,500 万元人民 币。

《关于2014 年度日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表意见：同意全资子公司中山商贸2014年度与关联方广州市忠顺贸 易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5,500万元人民币。内容详见公司登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于日常关联交易 的事前认可和独立意见》。

监事会发表意见：同意全资子公司中山商贸2014 年度与关联方广州市忠顺贸 易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5,500 万元人民币。详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。 关联董事邓颖忠、邓冠杰、邓冠彪回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014 年度对外提供担保的议案》。

因2013年度担保将陆续到期，为保障子公司、孙公司正常生产经营，拟为子 公司、孙公司提供担保，2014年度担保额度总额折合人民币不超过356,828万元，

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担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年。同时，为确保公司担保计划的顺 利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长邓 冠彪先生在不超过356,828万元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与 相关机构的协商情况适时调整为上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及 其它相关法律文件。

《关于2014 年度对外提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计 划于2014 年度向相关银行申请总额不超过人民币25 亿元的综合授信额度，期限 一年。

业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、 信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。

为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故 提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过人民币25 亿元总融资额度的前 提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相 关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 此议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资 子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交易 超预计的议案》。

同意全资子公司中顺商贸2013 年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日 常关联交易的总金额约为5,371.4 万元人民币。

《关于2013 年度日常关联交易超过预计的公告》内容详见公司指定信息披露

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媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表意见：同意全资子公司中山商贸2013年度与关联方广州市忠顺贸 易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5,371.4万元人民币。内容详见公司 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于日常关联交 易的事前认可和独立意见》。

监事会发表意见：同意全资子公司中山商贸2013 年度与关联方广州市忠顺贸 易有限公司发生日常关联交易的总金额约为5,371.4 万元人民币。详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开2013年度第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2013年12月16日召开2013年度第四次临时股东大会。

《关于召开2013年度第四次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2013 年11 月29

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