C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 13, 2013

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2013-56

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会 议通知于2013 年8 月30 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2013 年 9 月12 日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事11 名，实到11 名（其中： 通讯表决方式出席会议的4 人），董事蔡云晔女士、独立董事阮永平先生、独立 董事陈敬云女士及独立董事王宗军先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现 场与通讯表决相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于澳 门设立公司增加投资主体的议案》。

《关于澳门设立公司增加投资主体的公告》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2013 年9 月13 日

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