C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 10, 2013

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2013-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议于2013 年3 月28 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2013 年4 月 9 日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事11 名，实到9 名，董事蔡云晔 女士及独立董事王宗军先生因公出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托董事 董晔及独立董事阮永平先生代为出席并参与表决。本次会议以现场的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。

同意公司将“成都天天纸业有限公司新建年产2.5 万吨高档生活用纸项目” 的达到预定可使用状态时间进行调整，由2013 年2 月28 日延长至2013 年5 月 31 日，项目实施内容不变。

独立董事意见：公司根据具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度适 当地调整项目时间，有利于保证项目质量，是符合公司实际情况和全体股东利益 的，我们同意公司调整募集资金投资项目建成时间。

保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案。

经核查，保荐机构认为：（1）中顺洁柔调整募集资金项目投资进度是根据公 司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模， 不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

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（2）本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会审议通过，独立 董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。综上所述，中顺洁 柔本次调整募集资金项目投资进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意中顺洁柔本次调整募 集资金项目投资进度。

《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》内容详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2013 年4 月10 日

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