C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 21, 2012

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2012-52

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于2012 年12 月7 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2012 年12 月20 日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事11 名，实到11 名（其中： 通讯表决方式出席会议的5 人），董事蔡云晔女士、董事董晔先生、独立董事阮 永平先生、独立董事陈敬云女士及独立董事王宗军先生以通讯表决方式参加会 议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司 法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 为子公司融资租赁提供担保的议案》。

公司拟为公司之全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁 柔”）拟与招银金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供保证担保。

《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 董事会提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

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公司拟定于2013 年1 月9 日召开2013 年度第一次临时股东大会，《关于召 开2013 年度第一次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2012 年12 月21 日

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